চার বছর ধরে আর্থিক প্রতারণা, মুম্বাইয়ের বৃদ্ধের ৩৫ কোটি টাকা উধাও
দুজন কর্মী, অক্ষয় বারিয়া এবং করন সিরোয়া, শাহের অ্যাকাউন্ট পরিচালনার দায়িত্ব পান।
Truth Of Bengal: মুম্বাইয়ের ৭২ বছর বয়সী ভারত হরকচন্দ শাহ একটি দীর্ঘ চার বছরের ট্রেডিং প্রতারণায় ৩৫ কোটি টাকা হারিয়ে মানসিকভাবে আহত হয়েছেন। শাহ অভিযোগ করেছেন, ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠান গ্লোব কেপিটাল মার্কেটস লিমিটেড তাঁর স্ত্রীয়ের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে অনুমোদনহীন লেনদেন পরিচালনা করেছে।
শাহ এবং তাঁর স্ত্রী, যারা পরেলের একটি সাধারণ ক্যান্সার রোগীদের জন্য অতিথিশালা চালান, ১৯৮৪ সালে শাহর পিতার মৃত্যুর পর একটি শেয়ার পোর্টফোলিও উত্তরাধিকার হিসেবে পান। স্টক মার্কেটের কোনো বিশেষ জ্ঞান না থাকায় তারা কখনো সক্রিয়ভাবে ট্রেডিং করেননি। ২০২০ সালে, একটি বন্ধুর পরামর্শে, শাহ নিজে এবং তাঁর স্ত্রীর জন্য ডিম্যাট এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খোলেন এবং উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া শেয়ারগুলো কোম্পানির হাতে হস্তান্তর করেন।
প্রাথমিক সময়ে কোম্পানির সাথে যোগাযোগ স্বাভাবিক ছিল। তারা শাহকে আশ্বস্ত করেছিল যে অতিরিক্ত কোনো বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে না এবং শেয়ারগুলোকে কোল্যাটারাল হিসেবে ব্যবহার করে নিরাপদে ট্রেডিং করা যাবে। তাঁকে “পার্সোনাল গাইড” দেওয়ার কথাও বলা হয়। দুজন কর্মী, অক্ষয় বারিয়া এবং করন সিরোয়া, শাহের অ্যাকাউন্ট পরিচালনার দায়িত্ব পান। ধীরে ধীরে তারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেন, দৈনিক কল, বাড়িতে ভিজিট এবং ইমেইল ও ওটিপি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। শাহ নিজে অবগত না থেকেও তাদের নির্দেশ মেনে চলেন।
মার্চ ২০২০ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত, শাহ বার্ষিক স্টেটমেন্ট পেয়েছেন যা ধারাবাহিক “লাভ” দেখিয়েছে। তাই তিনি কোনো অনিয়ম সন্দেহ করেননি। সত্য প্রকাশিত হয় জুলাই ২০২৪-এ, যখন কোম্পানির রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ফোন করে জানায় যে শাহ এবং তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে ৩৫ কোটি টাকার ঋণ রয়েছে। যদি অবিলম্বে অর্থ প্রদান না করা হয়, শেয়ার বিক্রি করা হবে।
কোম্পানিতে গেলে শাহ জানতে পারেন যে অনুমোদনহীন বিশাল ট্রেডিং হয়েছে এবং ‘সার্কুলার ট্রেড’-এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট বড় ক্ষতির মুখে পড়েছে। অবশিষ্ট শেয়ার রক্ষা করার জন্য তিনি বাধ্য হয়ে সমস্ত শেয়ার বিক্রি করেন এবং ৩৫ কোটি টাকা পরিশোধ করেন। পরে বাকি শেয়ার অন্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করেন।
গ্লোবের ওয়েবসাইট থেকে আসল ট্রেডিং স্টেটমেন্ট ডাউনলোড করে শাহ জানেন যে পূর্বে পাওয়া “লাভের” স্টেটমেন্টের সাথে বড় ফারাক রয়েছে। এছাড়া, কোম্পানি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (NSE) থেকে বহু নোটিশ পেয়েছে, কিন্তু তাঁকে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। শাহ বলেন, “চার বছর ধরে কোম্পানি আমাদের ভুল তথ্য দেখিয়েছে, অথচ প্রকৃত ক্ষতি বাড়তেই থাকে।”
শাহ এই ঘটনা “সংগঠিত আর্থিক প্রতারণা” হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি ভানরাই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগটি IPC-এর 409 (ক্রিমিনাল ব্রিচ অব ট্রাস্ট) এবং 420 (চিটিং) ধারায় নথিভুক্ত হয়েছে এবং বর্তমানে মুম্বাই পুলিশের ইকোনমিক অপরাধ শাখা (EOW) তদন্ত করছে।
